Politica AML / KYC
Oasis aplica controles de verificación de identidad y prevención de blanqueo de capitales sobre todos los clientes. Esta política resume esos controles.
1. Verificación de identidad
Para operar en la plataforma se requiere verificación de identidad. El proceso solicita:
- Documento oficial de identidad en vigor (pasaporte, documento nacional o permiso de conducir).
- Fotografía del titular sosteniendo el documento.
- Comprobante de domicilio reciente, cuando proceda.
Oasis puede rechazar una verificación, solicitar documentación adicional o suspender una cuenta si la documentación es ilegible, incoherente o presenta indicios de manipulación.
2. Jurisdicciones restringidas
No se admiten clientes residentes ni nacionales de las siguientes jurisdicciones:
- Estados Unidos y sus territorios: Puerto Rico, Islas Vírgenes de EE. UU., Guam, Samoa Americana, Islas Marianas del Norte e Islas menores.
- Jurisdicciones sujetas a sanciones internacionales integrales: Corea del Norte, Irán, Cuba y Siria.
En el registro se solicita el país de residencia y una declaración expresa de no ser ciudadano ni residente fiscal de Estados Unidos. El control se aplica en el servidor: una solicitud desde una jurisdicción restringida se rechaza y no se crea la cuenta.
Facilitar información falsa sobre la residencia o la nacionalidad constituye un incumplimiento y da lugar a la suspensión de la cuenta.
3. Origen de los fondos
Oasis puede solicitar en cualquier momento justificación del origen de los fondos aportados, en particular ante operaciones de importe elevado, patrones inusuales o direcciones de origen asociadas a riesgo.
4. Operaciones sujetas a revisión
- Depósitos procedentes de direcciones vinculadas a mezcladores, sanciones o actividad ilícita conocida.
- Fraccionamiento de operaciones para eludir umbrales de control.
- Retiros hacia direcciones distintas de las registradas por el titular.
- Incoherencias entre el perfil declarado y la actividad de la cuenta.
5. Retiros
Los retiros se abonan únicamente a wallets registradas por el propio titular de la cuenta. Oasis no ejecuta retiros a favor de terceros.
6. Conservación y colaboración
La documentación de verificación y el registro de operaciones se conservan durante los plazos legalmente exigidos y se ponen a disposición de las autoridades competentes cuando exista requerimiento válido.